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小心這一波人,慈溪已有人被騙幾十萬!

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慈溪的回收市場,最近出現了這樣一撥人:他們聲稱有大量的貨要出,可每到一處,都不是現結現算,而是開一份送貨單,幾份單據一起結算。

看似順理成章合乎常理的做法,誰知竟然是個騙局。陳先生就上當了,四個月來,有35萬的貨款被騙走了。

究竟是怎麼回事四個月來,賬面上少了35

陳先生在慈溪開了一家金屬回購公司,主要業務是銅絲回購,已經做了十多年。

今年6月,公司裡來了一撥人,他們自稱來自福建,說手裡有一批黃銅和紫銅要出售,黃銅單價每公斤20多元,紫銅貴些,每公斤售價要30元。

看了貨後,陳先生就和他們簽了合同。讓他詫異的是,這批人特别大方。别人來出貨,都是一手交貨一手收錢,而福建人交了貨後,并不當場要錢。他們帶來了發貨單,讓陳先生公司的會計在上面寫下貨物數量和金額,簽下大名,一式兩份,自家和對方都留存一份,待幾次後再一起結算。這樣一來,也給了陳先生資金周轉的時間。

在回收市場上,陳先生還是第一次碰到事後結算的。他認為,這是對方對自己的信任。

前幾天,公司例行檢查倉庫的存貨,會計一對賬,發現少了15噸的銅絲,按照市價算,損失高達35萬元。

這批貨究竟去哪了?陳先生一檢查庫容,發現問題出現在今年6月以後,上百個訂單查下來,隻有福建人的貨和款項對不上。

回收貨物,偶爾少一點正常。但這麼大的量,太奇怪了!”陳先生覺得不對,開始注意起這群人。

10月底,福建人又來了,表示要出貨。過秤卸貨,陳先生都一一盯着。起初以為對方用遙控器控制了稱重器,他還特地在網上買了個幹擾器,但搜了一圈,機器也沒反應。

而就在這一天,這夥人走後,賬面上又有3萬多元不翼而飛。陳老闆懵了:眼皮子底下,這到底是怎麼回事?


監控拍下票據被狸貓換太子

陳先生的倉庫裡裝着9個監控。賬款連續不翼而飛,他專門調取監控一一查看,這一次,他終于發現了一個細節:在開發票時,背着包的福建人一度将手放到了口袋,左手本該拿着的票據進了口袋,過了一會兒票據卻從右側的口袋出來。

難道票據被調包了!”看到這,陳先生和會計仔細辨别,終于在發票上找到了端倪:在前幾天的交易中,福建人提供的票據上多開了幾項虛開的内容,而且數額和實際也有出入。票據上公司會計的簽名也是僞造的。

原來,這夥人趁着結算貨款時,以查看為借口,要過陳先生公司會計的發貨單,快速調包,再還給會計。而這時,回到會計手中的發貨單,貨物和金額都比之前的多了一些。因為發貨單有好幾張,會計一時也記不清每張的具體金額,被蒙混了過去。

我就覺得奇怪,這夥人怎麼這麼大方,别人賣貨都是現場拿錢,他們自己開個送貨單就走了,也不催款,一噸銅都要分三四次出。原來是通過調換假冒的送貨單,虛開(金額多開)發票的形式進行詐騙!”陳先生氣不打一處來。回收行業本來就不像大企業這麼正規,我還是第一次碰到不當場收錢而要出票據的,被他們渾水摸魚了去。

掌握了證據,陳先生立即去派出所報案。目前,警方已經立案。

第二天,不知情的福建人再度上門,說要拿貨款。這一次,陳先生留了心眼,将他們控制住,出示了監控等證據。

證據确鑿,福建人耷拉着腦袋承認了詐騙。當天下午,陳先生就追回了款項。

回收市場的多個騙局

陳先生告訴錢江晚報記者,目前回收市場遇到的騙局還真不少。除了票據調包,這兩年也發生過其他的騙局。比如,甯波曾有回收公司遇到稱重的秤被遙控幹擾,原本100公斤的貨物,秤上的數字變成了120公斤。

有一家回收企業,還遇到過這樣的騙局:對方以收貨的名義騙取貨物。一夥人上門收貨,稱重卸貨都完成後,要付錢時卻推說老闆不在,要明天打款。協商不下,隻能卸貨了。但老闆在清點時發現,貨物無端端少了幾百公斤。後來他們才發現,來裝卸的車輛被動了手腳,車上挖了個洞,截流了部分貨物。

慈溪的回收企業都快要被這些騙子搞壞了!”陳先生痛心疾首,他希望通過本報呼籲同行們引起高度重視,遇到類似的團夥要留點心,如果有損失,請第一時間報案,讓大家都好提高警惕。

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